Как правильно подготовиться к открытию корпоративного счёта в Швейцарии
Открытие корпоративного счёта в Швейцарии требует тщательной подготовки. Банку необходимо понимать, кто контролирует компанию, чем она занимается и откуда поступают её средства. Неполная или неясная информация может привести к дополнительным проверкам и задержкам.
Обеспечьте прозрачную структуру компании
Акционеры, участники и конечные бенефициарные владельцы должны быть чётко идентифицированы. Если структура включает несколько компаний или юрисдикций, её необходимо понятно объяснить и документально подтвердить.
Профессиональное присутствие в Швейцарии также является важной частью корпоративной структуры. DomizilAdresse предлагает услуги юридического адреса для компании в Швейцарии.
Чётко опишите деятельность
Объясните, какие товары или услуги предлагает компания, где находятся её клиенты и каким образом формируется доход.
Ожидаемый оборот, валюты и объёмы транзакций должны соответствовать заявленной бизнес-модели. Договоры, счета и другие коммерческие документы могут помочь банку лучше понять деятельность компании.
Подтвердите происхождение средств
Банк может запросить документы, подтверждающие происхождение капитала и будущих поступлений. Это могут быть взносы владельцев, займы, инвестиции или операционные доходы.
Дополнительную информацию о швейцарских требованиях по противодействию отмыванию денег можно найти на сайте FINMA.
Проверьте информацию перед подачей
Адрес компании, сведения о владельцах, деятельность и финансовая информация должны совпадать во всех документах. Предварительная проверка помогает сократить количество дополнительных запросов.
DomizilAdresse может помочь с открытием банковского счёта в Швейцарии и подготовкой необходимых документов.
Контакты DomizilAdresse
Chamerstrasse 176, 6300 Zug, Швейцария
+41 44 688 04 14